تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في غسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق .وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.معابد تاريخية حول الأقصر..
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
Read more »
ضبط شخص حاول غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدراتضبط شخص حاول غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات
Read more »
حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من داخل شقة فى المعادي 4 أيامقررت جهات التحقيق في القاهرة ، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بسرقة مليون من داخل شقة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول فى منطقة المعادي.
Read more »
ضبط 6 أشخاص قاموا بغسل 80 مليون جنيه حصيلة المخدرات في المنوفيةتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من
Read more »
طعنة في الرقبة.. قرارات عاجلة في مصرع شاب بمشاجرة بمنشأة القناطرتباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول مصرع شاب في مشاجرة بمنشأة القناطر، واجرى فريق من رجال التحقيق المعاينة التصويرية لجثته، والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بسبب وفاته، وأمرت
Read more »
القبض على تاجر مخدرات غسـل 70 مليون جنيهاضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية
Read more »