ضبط شخص حاول غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص"له معلومات جنائية" لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبا.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ضبط 4 أشخاص بشمال سيناء حاولوا غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدراتتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص
Read more »
ضبط شخصين حاولا غسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة اتجار بالأسلحة الناريةتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة،
Read more »
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
Read more »
سقوط 4 عاطلين بحوزتهم مخدرات خلال حملات في 3 محافظاتتمكن قطاع الأمن العام من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم مخدرات خلال حملات في 3 محافظات.
Read more »
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 22 مليون جنيه خلال 24 ساعةتمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة من ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 22 مليون جنيه.
Read more »
المهن الموسيقية: 2.5 مليون جنيه سحبت من حساب حلمي بكر قبل وفاته بأيامالنقابة تمتلك أدلة على تحويل شخص مقرب من حلمي بكر مبالغ مالية كبيرة من الخارج، بقيمة 2.5 مليون جنيه
Read more »