تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
أبرزها الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وغسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيةوألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهم فضلاً عن إيداع...
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
فيديو- أنشطة سياحية ومناطق صناعية وتجارية ومالية.. تفاصيل مشروع رأس الحكمةفيديو أنشطة سياحية ومناطق صناعية وتجارية ومالية تفاصيل مشروع رأس الحكمة | مصراوى
Read more »
نفذوا 7 وقائع.. تجديد حبس 'لصوص' الهواتف والدراجات النارية بالمرجقرر قاضي التحقيقات بمحكمة الجنح، تجديد حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية فى المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
Read more »
ضبط 4 أشخاص بشمال سيناء حاولوا غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدراتتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص
Read more »
26 مليون جنيه حصيلة مضبوطات الإتجار بالعملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعةنجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط عدد من القضايا
Read more »
القابضة للتشييد والتعمير: 15.7 مليار جنيه حجم عمل الشركات التابعة 2022- 2023حققت الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام حجم عمل يبلغ 15.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2022-2023، فيما بلغ صافى الربح 959 مليون جنيه.
Read more »
نفذوا 7 وقائع.. اعترافات مُثيرة لـ'لصوص' الهواتف والدراجات النارية بالمرجاستمعت نيابة المرج، لأقوال متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية فى المرج، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
Read more »