Это должно помочь в борьбе с отмыванием преступных доходов
Госдума приняла закон о введении максимального лимита в 100 тыс. рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации. Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация, а максимальная сумма таких переводов не ограничена.
Опрошенные «Известиями» аналитики сочли меру разумной: она направлена на повышение прозрачности операций, должна снизить риски легализации доходов, имеющих теневое происхождение, а также будет способствовать снижению оттока капитала из страны. Так, в соответствии с п. 10 Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендованных ФАТФ, финансовые учреждения обязаны принимать меры по надлежащей проверке клиентов при совершении разовых операций на сумму, превышающую установленное пороговое значение , указывает экономист.
Мигранты и релокантыВ то же время нововведения в какой-то степени затронут интересы граждан, проживающих за рубежом, но получающих доходы в России, а также трудовых мигрантов и лиц, имеющих родственников за рубежом. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев Поскольку речь идет о лимите на разовые операции, ничто не помешает при необходимости дробить более крупную сумму перевода на несколько мелких платежей: это лишь увеличит издержки на совершение переводов, отмечает Екатерина Безсмертная.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Госдума приняла закон о лимите на переводы без открытия банковского счетаЗакон вступит в силу через год после официального опубликования.
Read more »
Госдума приняла закон о максимальном лимите на переводы без открытия счетаГосдума 21 мая приняла во втором и третьем чтениях закон о введении максимального лимита в 100 тыс. рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.
Read more »
Что изменится в жизни россиян с 1 маяЦены на вино, банковские переводы, борьба с просрочкой и новые правила целевого обучения – в мае 2024 вступает в силу ряд важных изменений, большинство из которых напрямую повлияют на жизнь граждан РФ.
Read more »
Что изменится в жизни россиян с 1 маяЦены на вино, банковские переводы, борьба с просрочкой и новые правила целевого обучения – в мае 2024 вступает в силу ряд важных изменений, большинство из которых напрямую повлияют на жизнь граждан РФ.
Read more »
Измайлов ответил на подозрения, что лимит на легионеров в ФНЛ расширяют ради «Балтики»Президент ФНЛ Наиль Измайлов ответил на подозрения, что лимит на легионеров в ФНЛ расширяют ради «Балтики».
Read more »
В России предложили открывать счета в банк без визита клиентаРосфинмониторинг и ЦБ рассмотрят возможность удаленного открытия счетов в банках при условии, что клиент уже проходил идентификацию в другой кредитной организации. Об этом пишет РБК .
Read more »