Госдума 21 мая приняла во втором и третьем чтениях закон о введении максимального лимита в 100 тыс. рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.
Сейчас при денежных переводах, включая электронные, на сумму свыше 15 тыс. рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. Согласно пояснительной записке, это создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере. При этом максимальная сумма подобных переводов не ограничена.
Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Также в статью 10 закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение: оно повышает до 100 тыс. рублей сумму максимального остатка средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Госдума приняла закон о лимите на переводы без открытия банковского счетаЗакон вступит в силу через год после официального опубликования.
Read more »
Госдума приняла закон о лимите на разовые банковские переводы гражданГосударственная дума одобрила во втором и третьем чтении закон об установлении лимита на разовые банковские переводы граждан для борьбы с отмывкой преступных доходов и финансированием терроризма. Об этом сообщает РИА Новости .
Read more »
Госдума приняла закон о запрете иноагентам быть кандидатами на выборахТакже запрещено выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов
Read more »
Равнение на могилизацию. Украинцам дали выбор: умереть от пуль или голодаНовый закон о призыве в ВСУ оставляет мужчин без работы и средств к существованию.
Read more »
«Шарахаться не стоит». Президент РПЛ Алаев — о лимите на легионеровПрезидент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мыслями о действующем лимите на легионеров в РПЛ, а также поделился мыслями о возможном изменении лимита в Мелбет Первой лиге и Леон Второй лиге.
Read more »
Мишустин заявил о необходимости регулировки работы маркетплейсовГлава правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал новый закон о маркетплейсах на пленарном заседании Госдумы.
Read more »