Закон вступит в силу через год после официального опубликования.
Москва, 21 мая - АиФ-Москва. Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила законо о введении лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.
Документ позволит снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные отсутствием ограничений на суммы таких переводов. Изменение вносится в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Сейчас банки не проводят идентификацию физлица при переводе средств по его поручению без открытия банковского счета, если сумма не превышает 15 тысяч рублей. Свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная система идентификации, для которой достаточно предоставить банку свои паспортные данные. Однако максимальная сумма таких переводов законодательно не ограничена, что создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций.
В то же время в статью 10 закона о национальной платежной системе вносится изменение, которым повышается с 60 до 100 тысяч рублей сумма максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа. Оцените материал
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Госдума приняла закон о запрете иноагентам быть кандидатами на выборахТакже запрещено выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов
Read more »
Долги российской компании Промеса выросли до ₽227 тысячРуководство фирмы полгода не оплачивало обслуживание банковского счёта.
Read more »
Равнение на могилизацию. Украинцам дали выбор: умереть от пуль или голодаНовый закон о призыве в ВСУ оставляет мужчин без работы и средств к существованию.
Read more »
«Шарахаться не стоит». Президент РПЛ Алаев — о лимите на легионеровПрезидент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мыслями о действующем лимите на легионеров в РПЛ, а также поделился мыслями о возможном изменении лимита в Мелбет Первой лиге и Леон Второй лиге.
Read more »
Мишустин заявил о необходимости регулировки работы маркетплейсовГлава правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал новый закон о маркетплейсах на пленарном заседании Госдумы.
Read more »
Госдума приняла поправки, ужесточающие закон об иноагентахГосударственная Дума РФ приняла поправки, которые запрещают иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней в статусе кандидата. Об этом сообщает ТАСС .
Read more »