Государственная дума одобрила во втором и третьем чтении закон об установлении лимита на разовые банковские переводы граждан для борьбы с отмывкой преступных доходов и финансированием терроризма. Об этом сообщает РИА Новости .
Государственная дума одобрила во втором и третьем чтении закон об установлении лимита на разовые банковские переводы граждан для борьбы с отмывкой преступных доходов и финансированием терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.
Изменения вносятся в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Новый закон ограничивает максимальную сумму средств, включая электронные, которые можно будет переводить разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации, 100 тысячами рублей. В настоящее время при переводах денежных средств на сумму свыше 15 тысяч рублей банком проводится упрощенная идентификация клиента-физлица по паспортным данным, а максимальная сумма не ограничена. В пояснительной записке к законопроекту пояснялось, что это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере.20 мая сообщалось, что в Госдуме пройдет публичное обсуждение налоговой реформы.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Госдума приняла закон о лимите на переводы без открытия банковского счетаЗакон вступит в силу через год после официального опубликования.
Read more »
Что изменится в жизни россиян с 1 маяЦены на вино, банковские переводы, борьба с просрочкой и новые правила целевого обучения – в мае 2024 вступает в силу ряд важных изменений, большинство из которых напрямую повлияют на жизнь граждан РФ.
Read more »
Что изменится в жизни россиян с 1 маяЦены на вино, банковские переводы, борьба с просрочкой и новые правила целевого обучения – в мае 2024 вступает в силу ряд важных изменений, большинство из которых напрямую повлияют на жизнь граждан РФ.
Read more »
Госдума приняла закон о запрете иноагентам быть кандидатами на выборахТакже запрещено выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов
Read more »
В Госдуме предложили, чтобы иностранцы при въезде в Россию подтверждали, что уважают брак «как союз мужчины и женщины» — MeduzaГруппа депутатов Госдумы от всех пяти думских фракций внесла на рассмотрение парламента поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
Read more »
«Шарахаться не стоит». Президент РПЛ Алаев — о лимите на легионеровПрезидент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мыслями о действующем лимите на легионеров в РПЛ, а также поделился мыслями о возможном изменении лимита в Мелбет Первой лиге и Леон Второй лиге.
Read more »