ضبط شخص حاول غسل 11 مليون جنيه استولى عليها من إحدى الشركات المملوكة للدولة
أمير قطر يصل إلى مصر غدا لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسيزيادة أسعار السجائر في مصر: المتوسط 3 جنيهات و5 في البوكس و9 لـ فايسروينشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 1:07 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 1:07 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص - مقيم بمحافظة بورسعيد - لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة. الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات ، وشراء العقارات والسيارات، و قدرت حصيلة النشاط الإجرامى الذي قام به المذكور بـ 11 مليون جنيه .
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ضبط شخص حاول غسل 20 مليون جنيه متحصلة من تصنيع وترويج المواد المخدرةدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى ب 20 مليون جنيه
Read more »
ضبط 4 أشخاص بالإسكندرية حاولوا غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدراتضبط 4 أشخاص بالإسكندرية حاولوا غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات
Read more »
ضبط شخص بسوهاج استولى على مبلغ مالي من آخر بزعم إلحاق نجله بأحد المعاهد العسكريةضبط شخص بسوهاج استولى على مبلغ مالي من آخر بزعم إلحاق نجله بأحد المعاهد العسكرية
Read more »
الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه في الإسكندريةالداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه في الإسكندرية | مصراوى
Read more »
التحقيق مع تاجر عقارات.. غسل 20 مليون جنيه من المخدراتتباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم غسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
Read more »
ضبط 430 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية والسويستمكنت الداخلية من ضبط 430 طربة من مخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية والسويس بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3850000 مليون جنيه تقريباً.
Read more »