تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم غسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
، واشترك فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء"أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات"، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة غسل أموال محصلة من ممارسته نشاط تصنيع المواد الخدرة"عقار الكبتاجون" والإتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق"شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات".
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.ضبط نصاب إلحاق الشباب بالمعاهد الحكومية في سوهاجمدبولي: استمرار التنسيق لنفاذ المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين من غزة
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
أخفى أمواله فى العقارات والسيارات.. استجواب متهم بغسل 20 مليون جنيه من المخدراتتباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
Read more »
ضبط شخص حاول غسل 20 مليون جنيه متحصلة من تصنيع وترويج المواد المخدرةدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى ب 20 مليون جنيه
Read more »
«الداخلية»: ضبط عاطل متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة تصنيع وبيع المخدراتقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل له معلومات جنائية.
Read more »
التنمية المحلية: إقبال كبير من المواطنين على 'سند الخير' والمبيعات 386,7 مليون جنيهالتنمية المحلية إقبال كبير من المواطنين على سند الخير والمبيعات 386 7 مليون جنيه | مصراوى
Read more »
ضبط 430 طربة حشيش بحوزة تاجري مخدرات في الإسكندرية والسويسرصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية
Read more »