حقق 4 أشخاص ثروة طائلة، من تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة، على نطاق واسع، وحاولوا غسل تلك الأموال، لإخفاء مصدرها إلا أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من إحباط مخططهم.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن 4 متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة الإسكندرية.أضافت التحريات أن المتهمين قاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.ننشر أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة الثابتة
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
«الداخلية» تُحبط مخطط نصاب لغسل 27 مليون جنيهنجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على ليسانس 'له معلومات جنائية' مقيم القاهرة لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستصلاح الزراعي.
Read more »
ضبط 430 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية والسويستمكنت الداخلية من ضبط 430 طربة من مخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية والسويس بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3850000 مليون جنيه تقريباً.
Read more »
ضبط 6 تجار مخدرات خلال حملات بـ4 محافظاتضبط 6 تجار مخدرات خلال حملات بـ4 محافظات
Read more »
بأكثر من مليون جنيه مخدرات.. القبض على إمبراطور الكيف في الشرقيةبأكثر من مليون جنيه مخدرات.. القبض على إمبراطور الكيف في الشرقية
Read more »
ضبط مستريح الأراضي في القاهرة بتهمة غسيل الأموالاتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين.
Read more »
'تموين الأقصر' تعلن صرف سلع تموينية بمبلغ 27 مليون جنيه من مقررات شهر نوفمبرأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن صرف مقررات شهر نوفمبر 2023 عبارة عن سلع تموينية بمبلغ 27 مليون جنيه بنسبة 63 % بموجب البطاقات التموينية
Read more »