نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على ليسانس 'له معلومات جنائية' مقيم القاهرة لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستصلاح الزراعي.
العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على ليسانس"له معلومات جنائية" مقيم القاهرة لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستصلاح الزراعي.
وقام المتهم بالإدعاء بشراء وتجهيز الأراضي الصحراوية والإنتاج الحيواني - على خلاف الحقيقة - ومحاولته غسل تلك الأموال، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق"تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات". وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ27 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اعرف تكلفة حج القرعة 2024..والفئات المستبعدة من أداء الفريضة
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيهتمكنت وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى، لقيامهم بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة.
Read more »
وزارة الداخلية تكشف قضايا كسب غير مشروع بـ50 مليون جنيه وتضبط أسلحة ومخدراتواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (243) قضية مخدرات ، و (46) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (59185) حكم قضائى متنوع.
Read more »
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيهتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.
Read more »
ضبط شخص حاول غسل 25 مليون جنيه استولى عليها من شركة أدوية مملوكة للدولةضبط شخص حاول غسل 25 مليون جنيه استولى عليها من شركة أدوية مملوكة للدولة
Read more »
ضبط صاحب شركة متهم بغسيل 25 مليون جنيه من النقد الأجنبيضبط صاحب شركة متهم بغسيل 25 مليون جنيه من النقد الأجنبي | مصراوى
Read more »