kualalumpur Saksi, Pengurus BNM, Ahmad Farhan Sharifuddin berkata, ada peruntukan undang-undang jelas menyatakan bahawa bank tidak perlu memberitahu kepada mana-mana pemilik akaun, sekiranya akaun mereka disiasat oleh institusi kewangan.
Saksi pendakwaan keempat, Pengurus Bank Negara Malaysia , Ahmad Farhan Sharifuddin berkata, sepanjang pengetahuannya, Bank Negara atau Ambank tidak pernah berbuat demikian.
Menurutnya, ada peruntukan undang-undang jelas menyatakan bahawa bank tidak perlu memberitahu kepada mana-mana pemilik akaun, sekiranya akaun mereka disiasat oleh institusi kewangan.Beliau berkata demikian ketika disoal balas oleh peguam Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah pada hari ke-15, prosiding kes Najib yang menghadapi tujuh tuduhan berhubung dana SRC International Sdn Bhd .
Pada prosiding lalu, Ahmad Farhan memberitahu mahkamah BNM melakukan siasatan terhadap AmBank Group pada 2015 selepas institusi perbankan itu disyaki terbabit dengan kesalahan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2011. Beliau yang juga pegawai penyiasat bagi siasatan itu berkata, sehubungan itu beliau mengarahkan pegawainya, Azizul Adzani Abdul Ghafar untuk menjalankan penggeledahan di Bangunan Ambank Cawangan Jalan Raja Chulan pada 6 Julai 2015.Selain itu, katanya, pada 30 Mei 2018, beliau menerima permohonan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk mengemukakan beberapa dokumen dalam simpanan pihaknya.
Terdahulu, pada prosiding hari ini, Ahmad Farhan ketika disoal balas oleh peguam Harvinderjit Singh berkata, Ambank susah didenda kerana gagal menghantar Laporan Transaksi Meragukan kepada bank pusat mengenai transaksi yang membabitkan akaun Najib.HARVINDERJET: Oleh kerana ia berkaitan langsung dengan siasatan anda, apakah pelanggaran itu ?HARVINDERJIT: Bagi urus niaga apakah itu?HARVINDERJIY: Adakah untuk sebelum atau selepas 2013?Prosiding di hadapan Hakim Nazlan Mohd Ghazali.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahkamah tolak rayuan Najib gugur Sri Ram ketuai pendakwaan 1MDBHakim memutuskan rayuan Najib Razak terhadap keputusan Mahkamah Tinggi mengetepikan permohonannya menggugurkan Gopal Sri Ram sebagai tiada merit.
Read more »
LANGSUNG: Lagi mengenai pinjaman RM4 bilion KWAP kepada SRC International | The Malaysian InsightNajib Razak menandatangani surat meluluskan permohonan pinjaman daripada Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan, mahkamah diberitahu minggu lalu.
Read more »
Mahkamah benar Gopal Sri Ram ketuai pendakwaan kes 1MDB | The Malaysian InsightHakim memutuskan rayuan Najib Razak terhadap keputusan awal Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan yang sama tidak ada merit.
Read more »
RM27j dipindah ke akaun Najibkualalumpur SEORANG saksi memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, hari ini bahawa sejumlah RM27 juta dipindahkan ke dalam akaun bank milik bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak daripada akaun syarikat Permai Binaraya Sdn Bhd.
Read more »
RM42 juta masuk ke akaun NajibPENGURUS Affin Bank cawangan The Curve, Noorhayati Mohd Yunus memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini, bahawa terdapat pemindahan wang berjumlah RM42 juta dari Ihsan Perdana Sdn Bhd ke dalam dua akaun milik bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak.
Read more »
Pengurus bank sahkan RM42 juta masuk ke akaun Najib | The Malaysian InsightPengurus cawangan Affin Bank menyokong keterangan diberikan oleh pegawainya minggu lalu.
Read more »
AmBank gagal lapor urus niasa curiga akaun bank Najib, kata saksi | The Malaysian InsightBekas perdana menteri mempunyai sebuah akaun simpanan dan empat akaun semasa dengan AmBank di cawangan Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur.
Read more »
AmBank gagal lapor urus niaga curiga akaun bank Najib, kata saksi | The Malaysian InsightBekas perdana menteri mempunyai sebuah akaun simpanan dan empat akaun semasa dengan AmBank di cawangan Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur.
Read more »
BNM serbu bank kerana gagal lapor transaksi akaun Najib, kata saksiBank tempatan perlu memaklumkan kepada BNM sekiranya pemegang akaun menerima atau mengeluarkan wang sebanyak RM500,000 atau lebih, sama ada di dalam negeri atau ke luar negara.
Read more »
Harapan rakyat kebanyakan miliki rumah pertama masih angan-angan | The Malaysian InsightMasalah gaji tak naik dan kos sara hidup tinggi masih membelenggu rakyat walaupun Pakatan Harapan kini di Putrajaya.
Read more »
Polis tak terima IPCMC kerana salah faham, kata Muhyiddin | The Malaysian InsightKetua Pengarah Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah (GIACC) Abu Kassim Mohamed ditugaskan untuk membetulkan salah faham ini.
Read more »