Lembaga pemerintah Singapura yang menangani sektor perumahan tengah menginvestigasi agen properti yang diduga terlibat dalam transaksi pencucian uang.
Lembaga pemerintah Singapura yang menangani sektor perumahan, The Council for Estate Agencies tengah menginvestigasi agen properti yang diduga terlibat dalam transaksi pencucian uang. Nilai pencucian uang di sektor ini diperkirakan mencapai 1 miliar SGD atau setara Rp 11 triliun.
Properti tersebut dimiliki oleh individu yang sedang diselidiki. Beberapa properti dimiliki oleh pasangan atau perusahaan yang terkait dengan tersangka. Juru bicara CEA mengatakan kepada Strait Times bahwa agen properti i diharuskan melakukan pemeriksaan uji tuntas terhadap klien mereka ketika mereka terlibat untuk memfasilitasi transaksi.
Pada bulan Juli 2023, seorang agen properti mengaku bersalah karena gagal melakukan pengecekan latar belakang terhadap pelanggan, yang diwajibkan berdasarkan undang-undang Singapura yang melarang pencucian uang dan pendanaan terorisme. Badan properti juga harus menerapkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal untuk mencegah pencucian uang atau pendanaan kegiatan terorisme, kata CEA.
Bahkan pemeriksaan yang ketat mungkin tidak akan menemukan anomali, sehingga menyulitkan agen untuk mengenali sendiri klien yang mencurigakan, kata Mr Lim.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Viral Jual Apartemen ke Anjing, Agen Properti Ini Ditangkap Polisi!Biasanya, transaksi jual beli properti dilakukan antara manusia dengan manusia. Tapi, ada nih yang unik. Transaksi jual beli rumah antara manusia dan anjing.
Read more »
Viral Jual Rumah ke Seekor Anjing, Kepala Agen Properti di Iran DitangkapSang pemilik mengaku tidak memiliki ahli waris hingga akhirnya memutuskan untuk menjual apartemennya ke anjing mereka sendiri.
Read more »
Karim Benzema Dikabarkan Berselisih dengan Pelatih, Al Ittihad Buru-Buru Unggah Video PendekAl Ittihad berusaha mengecilkan situasi tersebut dengan mengunggah video pendek dan mereka membagikan klip percakapan Benzema dan Santo selama sesi latihan.
Read more »
Modus Penipuan Kian Marak, Rumahkonsumen.com Bantu Konsumen Jual Beli Properti dengan AmanSaat ini, kasus penipuan di sektor properti hadir dalam berbagai modus, mulai dari mafia tanah, penipuan agen properti, hingga berkedok syariah.
Read more »
Developer Properti Bangkrut, Apa Kabar Nasib KPR Konsumen?Kondisi sektor properti Indonesia di tengah kondisi Evergrande yang mengejutkan dunia.
Read more »
Nih Syarat Negara yang Diminati WNA untuk Investasi PropertiPara WNA lebih banyak memilih negara-negara yang tergolong safe haven market ketika hendak berinvestasi properti di luar negeri.
Read more »