Pemerintah Singapura membongkar salah satu kasus pencucian uang terbesar di dunia.
Kamis, 05 Okt 2023 13:44 WIBmembongkar salah satu kasus pencucian uang terbesar di dunia. Adapun aset yang disita dari kasus ini mencapai US$ 2,8 miliar atau Rp 43,68 triliun ., Kamis , kasus ini tercium pada 2021 ketika pihak berwenang melihat kemungkinan dokumen palsu yang digunakan untuk meyakinkan sumber dana di rekening bank Singapura. Agar para tersangka tidak curiga, maka dibuat kelompok kecil petugas kepolisian untuk menyelidiki kasus ini.
Aset yang disita bernilai lebih dari US$ 2,8 miliar dan menjadikannya sebagai salah satu kasus pencucian uang terbesar di dunia. "Seiring dengan kemajuan penyelidikan, jaringan yang ditemukan oleh polisi semakin bertambah," katanya. Teo melanjutkan, pada awal 2023, polisi berkonsultasi dengan kejaksaan, yang memutuskan terdapat cukup alasan untuk mencurigai bahwa tindak pidana telah dilakukan di Singapura. Setelah meninjau informasi dan bukti secara ekstensif, polisi melakukan serangan besar-besaran pada tanggal 15 Agustus yang melibatkan lebih dari 400 petugas yang dipimpin oleh Departemen Urusan Komersial.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Singapura Bongkar Kasus Pencucian Uang Terbesar, Sita Aset Rp43,6 TPihak berwenang Singapura menyita aset total senilai US$2,8 miliar atau setara Rp43 triliun dari kasus pencucian uang.
Read more »
Singapura Bongkar Pencucian Uang Rp43,6 T, Apa Saja Aset yang Disita?Otoritas Singapura menyita aset senilai 2,8 miliar dolar atau setara Rp43,6 triliun usai membongkar kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara.
Read more »
Kasus Pencucian Uang Rp31 T Terungkap, Singapura Pertaruhkan Reputasi sebagai Pusat Keuangan GlobalSkala penyelidikan ini mengungkap potensi celah UU anti pencucian uang Singapura yang bisa dieksploitasi oleh sindikat kriminal, pertaruhkan reputasi Singapura
Read more »
Singapura sita aset senilai Rp31 triliun terkait pencucian uangOtoritas Singapura memperkirakan bahwa mereka akan kembali melakukan penangkapan dan penyitaan ketika pusat keuangan Asia tersebut menyelidiki salah satu ...
Read more »
Tetangga RI Jadi 'Surga' Cuci Uang, Nilainya Bikin MelongoReputasi Singapura sebagai salah satu lokasi untuk melakukan praktik pencucian uang belum tergoyahkan.
Read more »
Angela Lee Diperiksa Kasus Pencucian Uang Gembong Narkoba Fredy Pratama, Keterlibatannya Berawal dari SiniAngela Lee diperiksa Bareskrim Polri pada Senin (2/10/2023) kemarin.
Read more »