Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Alberd Sianipar mengatakan, progres kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diduga dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang masih dalam tahap pengembangan.
“Untuk sementara masih dalam proses pengembangan. Nanti sambil menunggu proses penyidikan khususnya penerapan pasal tindak pidana korupsi atau penipuan penggelapan yang juga ditangani Bareskrim Polri, ujar Alberd kepada awak media, seperti dikutip Kamis .
Alberd meyakini, sampai saat ini belum terindikasi Al Zaytun adalah pihak eksternal yang menawarkan jasa pencucian uang. Sebab uang yang masuk ke dalam Al Zaytun diyakini dalam rangka pemenuhan kebutuhan belajar para santri. Albert memastikan, informasi Al Zaytun sebagai pihak eksternal yang menjajakan jasa pencucian uang akan diproses lebih lanjut. Menurut dia, telalu banyak aliran uang yang masih ke Al Zaytun sehingga PPATK harus sangat teliti dan berhati-hati.
2 dari 2 halamanNaik ke PenyidikanSebagai informasi, kasus laporan tindak pencucian uang di Ponpes Al-Zaytun sampai saat ini belum ada penetapan tersangka. Namun karena kuatnya dugaan, Polri telah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bendahara Madrasah Al Zaytun hingga Anggota Pembina Yayasan Diperiksa Terkait Kasus TPPU Panji GumilangDirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan menyebut, tiga di antaranya merupakan Bendahara Madrasah Al Zaytun.
Read more »
Begini Tanggapan Santai Ridwan Kamil atas Gugatan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji GumilangGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara terkait gugatan yang dilayangkan pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang.
Read more »
![[HOAKS] Terbukti Bekingi Al Zaytun, Moeldoko Ditangkap](https://i.headtopics.com/images/2023/8/24/kompascom/hoaks-terbukti-bekingi-al-zaytun-moeldoko-ditangka-hoaks-terbukti-bekingi-al-zaytun-moeldoko-ditangka-4D40FF888532B493A873A11E8AA2F6DC.webp?w=640)
[HOAKS] Terbukti Bekingi Al Zaytun, Moeldoko DitangkapKonten yang mengeklaim Moeldoko ditangkap karena terbukti bekingi Ponpes Al Zaytun dan Panji Gumilang adalah hoaks.
Read more »
Polri Perpanjang Penahanan Panji Gumilang Kasus Dugaan Penistaan AgamaBareskrim Polri resmi memperpanjang masa penahanan pimpinan ponpes Al Zaytun Panji Gumilang hingga 30 September.
Read more »
Bareskrim Bakal Sita Barang Bukti Atas Kasus TPPU Panji GumilangPenyitaan dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara yang menjerat Panji Gumilang.
Read more »
Kasus TPPU, Polri Koordinasi Kejagung Blokir Rekening Panji GumilangDirtipideksus Bareskrim megnatakan nantinya rekening Panji Gumilang yang telah dibekukan akan disertakan sebagai barang bukti kepada JPU.
Read more »