Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atau identifikasi, verifikasi dan pemantauan secara lebih mendalam atas ...
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
"Sebagai bentuk pembinaan dan upaya meminimalisasi pemanfaatan rekening bank untuk kegiatan transaksional judi daring, OJK juga telah meminta bank melakukan Enhanced Due Diligence atas nasabah yang terindikasi melakukan transaksi perjudian daring," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin.
OJK juga meminta bank melakukan analisis atas transaksi nasabah-nasabah tersebut, kemudian melaporkannya sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan jika ditemukan adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi daring, dan membatasi bahkan menghilangkan akses dari nasabah tersebut dalam hal pembukaan rekening di seluruh bank di Indonesia .
Enhanced Due Diligence adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan pengguna LAPMN terhadap calon nasabah, walk in customer, atau nasabah, yang berisiko tinggi termasuk politically exposed person dan atau dalam area berisiko tinggi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pacu Inklusi Keuangan di Perdesaan Melalui Program Ekosistem Keuangan InklusifBerita Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pacu Inklusi Keuangan di Perdesaan Melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif terbaru hari ini 2024-08-04 22:12:19 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Soal Edukasi Keuangan, Warga Desa Tertinggal Jauh dari Orang KotaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, literasi keuangan di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan literasi masyarakat pedesaan.
Read more »
Anak Muda Akrab Gadget Tapi Minim Literasi Keuangan, Ini BahayanyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menyayangkan literasi digital masyarakat berusia muda tidak diimbangi dengan literasi keuangan.
Read more »
Jurus OJK Supaya Emak-emak Tak Terjebak Lintah Darat!Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya melaksanakan agenda 'Edukasi Keuangan Bagi Perempuan Dalam Rangka Memperingati Hari Kartini'.
Read more »
Perusahan Pinjol Hingga Asuransi Kini Bisa Lihat Data Kredit Calon Nasabah di SLIKOtoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas cakupan pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Read more »
Terbitkan Aturan Baru, Perusahaan Asuransi dan Pinjol Gabung SLIK OJKOtoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas cakupan pelapor pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Read more »