MM adik tersangka Harvey Moeis HM sebagai saksiuntuk menggali tindak pidana pencucian uang TPPU
sebagai saksi dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan di PT Timah Tbk Tahun 2015-2022. MM diperiksa untuk menggali tindak pidana pencucian uang .
Ketut menyebut, pihaknya memang tengah mendalami TPPU dalam perkara itu. Maka itu, penyidik memeriksa aliran uang hasil kejahatan dalam kegiatan yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun tersebut.Sebelumnya, Ketut menyebut MM diperiksa terkait penyidikan perkara kasus timah atas nama tersangka Tamron alias Aon selaku pemilik manfaat atau beneficial ownership CV Venus Inti Perkasa pada Senin, 3 Juni 2024.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Lewat Pemeriksaan Sandra Dewi, Kejagung Telusuri Kepemilikan Jet Pribadi Harvey MoeisKejaksaan Agung (Kejagung) RI ternyata masih menelusuri sejumlah aset yang terindikasi hasil dari tindak pidana tersangka Harvey Moeis, untuk dilakukan penyitaan sebagai tindakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Read more »
Bukan Hanya Sandra Dewi, Kejagung Juga Periksa Para Istri Tersangka Kasus Korupsi TimahSejauh ini baru Sandra Dewi selaku istri dari Harvey Moeis diketahui publik diperiksa Kejagung.
Read more »
Private Jet Suami Sandra Dewi Disebut Sewaan, Bukan Hadiah Ultah AnakKejagung tengah mengusut private jet milik Harvey Moeis yang diduga terkait kasus PT Timah Tbk
Read more »
Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Timah Harvey Moeis, Bakal Ada Tersangka Baru?Ketut Sumedana, menyampaikan bahwa penyidikan kasus timah terus berlanjut
Read more »
Kejagung Sebut Jet Pribadi Harvey Moeis Terindikasi Hasil KorupsiKejaksaan Agung menyebut Jet Pribadi milik Harvey Moeis diduga terindikasi hasil korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
Read more »
Sandra Dewi dan Harvey Moeis Punya Perjanjian Pranikah Soal Harta Sejak 2016, Kini Diperiksa KejagungHarris Arthur selaku kuasa hukum Sandra Dewi mengatakan bahwa kliennya dan Harvey Moeis memiliki perjanjian pranikah tentang harta mereka.
Read more »