Didakwa memindahkan RM1.33 juta daripada akaun milik sebuah syarikat yang merupakan hasil daripada aktiviti haram dari sebuah syarikat kepada sembilan akaun bank milik syarikat lain.
SHAH ALAM: Seorang pengarah syarikat jual beli sarung tangan berdepan 15 tahun penjara dan denda sehingga RM6.65 juta atas 14 pertuduhan pengubahan wang haram yang didakwa dilakukannya dua tahun lalu.
Berdasarkan pertuduhan, dia didakwa memindahkan RM1.33 juta daripada akaun milik syarikat NMOQ Trade Sdn. Bhd. yang merupakan hasil daripada aktiviti haram dari sebuah syarikat kepada sembilan akaun bank milik syarikat lain. Justeru, dia dituduh melakukan kesalahan mengikut perenggan 4Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 dan dibaca bersama subseksyen 87 Akta 613 yang boleh dihukum di bawah subseksyen 4 akta sama dan dibaca bersama perenggan 87 akta sama.
Selain itu, pendakwaan memohon semua pertuduhan itu dibicarakan bersama kes penipuan yang didakwa di mahkamah sesyen lain di sini.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Terengganu perlu RM1.5 bilion selesai masalah gangguan airSebanyak RM200 juta melibatkan daerah Hulu Terengganu, Pulau Redang pula RM120 juta manakala bakinya di Setiu dan Besut.
Read more »
MMEA foils attempt to smuggle drugs worth RM1.04m in Selangor watersALOR GAJAH, May 25 — The Melaka and Negri Sembilan Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA) foiled an attempt to smuggle out about 26 kilogrammes (kg) of drug believed to be...
Read more »
Maritim rampas syabu bernilai RM1 jutaCuba diseludup ke negara jiran dan dipercayai boleh dibekalkan kepada lebih 56,000 penagih.
Read more »
Tuchel dapat dana RM1.10 bilion bina pasukanJules Kounde (Sevilla), Josko Gvardiol (RB Leipzig) dan bintang Manchester City, Raheem Sterling antara yang menjadi sasaran utama Chelsea musim depan.
Read more »
Matrix Concepts catat jualan hartanah RM1.3 bilionPertumbuhan jualan sebanyak 11.3 peratus itu didorong oleh permintaan yang kukuh untuk rumah kediaman premium mampu milik di Sendayan, Negeri Sembilan.
Read more »
Genting Malaysia revenue rises to RM1.7bilPETALING JAYA: Genting Malaysia Bhd recorded total revenue of RM1.72bil, almost three times the level reported in the same quarter last year.
Read more »