Bank Negara terima 250,000 laporan transaksi mencurigakan tahun lepas
Unit Perisikan Kewangan Bank Negara Malaysia terima kira-kira 250,000 laporan transaksi mencurigakan tahun lepas, meningkat hampir 30% berbanding 2021. – Gambar fail The Malaysian Insight, 25 Julai 2023.
“Pendedahan itu telah membawa kepada penahanan sebanyak 51 individu, tindakan membeku serta menyita aset yang bernilai melebihi RM570 juta serta memperoleh semula RM372 juta daripada kesalahan berkaitan dengan jenayah terancang dan cukai,” katanya ketika berucap pada Persidangan Kebangsaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2023 di Kuala Lumpur, hari ini.
NRA 2020 juga mengesan peningkatan peranan pengupaya profesional dalam usaha melindungi atau menutup jenayah berkaitan. “Kita mendapati bahawa setiausaha syarikat ini hanya mengemukakan purata 11 laporan transaksi mencurigakan setahun. Ini memberi kebimbangan memandangkan terdapat lebih 4,000 setiausaha syarikat di Malaysia,” katanya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
250 petugas pasukan penyelamat bencana di Turkiye terima pingatPingat itu pertama kali diwujudkan bagi mengiktiraf dan menghargai jasa, bakti serta pengorbanan anggota-anggota penyelamat.
Read more »
Pas gagal, Kelantan hanya sumbang 1.8 peratus pembangunan ekonomi negaraPas gagal, Kelantan hanya sumbang 1.8 peratus pembangunan ekonomi negara BERITA NASIONAL Politik TERKINI gagal
Read more »
Muzik di negara kita tidak bertakung tetapi tidak juga mengalirGenre balada, nada minor, formula pergerakan kord serta lirik meratap dan merintih ini disuap ke telinga kita sejak puluh tahun lamanya.
Read more »
YGMB sedia bantuan guaman sehingga RM30,000 bantu guruYGMB sedia bantuan guaman sehingga RM30,000 bantu guru BERITA NASIONAL bantu guaman YGMB
Read more »
Save at least RM240,000 in EPF to comfortably retire, says Ahmad Maslan | The Malaysian InsightDeputy finance minister says estimate based on spending of RM1,000 per month fo 20 years.
Read more »