Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин — о правилах игры, новых полномочиях по контролю за выручкой экспортеров, схемах вывода денег и дропперах
Финразведка уже приступила к исполнению указа президента о контроле за валютной выручкой экспортеров для исполнения требований по ее обязательной продаже. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Он также сообщил, что в 2023-м выявлено 185 тыс. операций с криптовалютой, и призвал как можно скорее ввести регулирование этой сферы.
В 2019 году высокую оценку нашей работе дала международная группа по борьбе с отмыванием денег — FATF . Тогда мы вошли в пятерку самых эффективных национальных антиотмывочных систем в мире. На ближайшем пленарном заседании ЕАГ, которое пройдет в декабре этого года в Китае, мы представим отчет о прогрессе нашей системы. После оценки международными экспертами Евразийская группа направит результаты в FATF.
Для ориентирования на риски новых клиентов мы стали работать с ними в формате Совета комплаенс. Этот формат государственно-частного партнерства дает очень неплохие результаты. Если говорить о географии финансовых потоков, то западные страны отошли на второй план. Впрочем, с Европой и США операции проводятся, хотя объемы и снизились. Европейские страны остаются привлекательными, просто несколько меняется маршрут движения. Может быть, это и есть одна из причин, по которой они ограничивают контакты с нами. Они не хотят раскрывать свои интересы.
— Были крупные дела, когда страны Евразийской группы использовались как транзитные для вывода денег. Например, так называемые киргизская и белорусская схемы. Мы не должны передвижение наличных денег между странами ограничивать, но должны разобраться, что за денежные потоки. Что касается международных курьеров с наличностью, то благодаря работе, которую мы провели совместно с таможенными органами Евразийского региона, их стало меньше. Вместе с тем снижение связано также с появлением новых форм перемещения денежных средств, в том числе в криптовалюте.
Криптовалютой, к сожалению, активно пользуются и наркоторговцы, и террористы, и коррупционеры. Поэтому решение о регулировании криптовалюты нужно принимать как можно скорее. — Расскажу про киргизскую схему. Наличные деньги перевозились в Россию из третьих стран, при этом Киргизия была транзитером, а также вывозились из России. Это нарушало финансовый баланс нашей страны, и нам нужно было разобраться, с какой целью шли эти потоки.
Мы понимаем, что потребность в наличности есть, в том числе в силу изменившихся экономических отношений. Для нас главное, чтобы наличка не стала жизненной средой для преступного мира. В том числе не служила для ухода от уплаты налогов. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков — Видит ли Росфинмониторинг, что всё чаще россиян втягивают в дропперство?
Для борьбы с дропперством используется комплекс мер. Это и повышение уровня финансовой грамотности, и освоение правил финансовой безопасности. Кроме того, банки запускают различные механизмы — например, когда операции через предполагаемые дропперские карты замораживают на определенное время. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков — Новый порядок обязательной продажи валютной выручки экспортерами предполагает, что Росфинмониторинг будет отслеживать валютные потоки. Будет ли создана специальная система для этого?
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Холодец против стресса.Разбираемся, как нужно питаться, чтобы сохранять спокойствие и уменьшить уровень стресса.
Read more »
ВВС Украины: Киев не получит другие иностранные истребители, кроме F-16Исходя из реалий, Украина хочет получить технику как можно быстрее.
Read more »
Путин: события в Махачкале инспирированы руками западных спецслужб через соцсетиКак заявил президент, 'помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией'
Read more »
Валерия Гай Германика разводится после 4 лет бракаИзвестная российская кинорежиссер Валерия Гай Германика приняла решение поделиться информацией о своем разводе с супругом, предпринимателем
Read more »
«Ставки заградительные».Покупатели откладывают решение о покупке квартиры из-за новых ипотечных условий.
Read more »
«Он его перебоксировал». Шон О'Мэлли согласился с судейским решением по бою Фьюри-НганнуДействующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли высказался о боксёрском поединке между Тайсоном Фьюри и Фэнсисом Нганну, заявив, что судь приняли правильное решение, отдав победу британскому боксёру-тяжеловесу.
Read more »