يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها
أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة، وأن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة...
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن Double Gameweek 28 بالدوري الإنجليزيفانتازي كل ما تريد معرفته عن double gameweek 28 بالدوري الإنجليزي | مصراوى
Read more »
فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن Blank Gameweek 29 بالدوري الإنجليزيفانتازي كل ما تريد معرفته عن blank gameweek 29 بالدوري الإنجليزي | مصراوى
Read more »
'ترفض الزواج العرفي وعلاقتها بـ سامية جمال'.. كل ما تريد عن معرفته عن الراقصة 'بدرة''ترفض الزواج العرفي وعلاقتها بـ سامية جمال'.. كل ما تريد عن معرفته عن الراقصة 'بدرة'
Read more »
'ترفض الزواج العرفي وعلاقتها بـ سامية جمال'.. كل ما تريد عن معرفته عن الراقصة 'بدرة''ترفض الزواج العرفي وعلاقتها بـ سامية جمال'.. كل ما تريد عن معرفته عن الراقصة 'بدرة'
Read more »
'5 بطولات في دول مختلفة'.. كل ما تريد معرفته عن سلسلة فيفا التي تشارك فيها مصر5 بطولات في دول مختلفة كل ما تريد معرفته عن سلسلة فيفا التي تشارك فيها مصر | مصراوى
Read more »
كل ما تريد معرفته عن نيوزيلندا منافس الفراعنة فى افتتاح كأس عاصمة مصرلا صوت يعلو فوق صوت بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة منتخبات مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس، بعد تعذر إقامتها فى الإمارات
Read more »