يعتبر غسل الأموال واحدا من الجرائم الاقتصادية الكبيرة، والتي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على الأموال المحرمة، وهناك عدد كبير من دول العالم يوجد بها نسب كبيرة من عمليات غسل الأموال، وأيضا يوجد نسب كبيرة بين الدول العربية تعرضا لجرائم غسل الأموال.
واحدًا من الجرائم الاقتصادية الكبيرة، والتي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على الأموال المحرمة، وهناك عدد كبير من دول العالم يوجد بها نسب كبيرة من عمليات غسل الأموال، وأيضا يوجد نسب كبيرة بين الدول العربية تعرضا لجرائم غسل الأموال.
يوجد ٤ دول عربية، وهي اليمن وسوريا والأردن والإمارات، في قائمة أطلقت عليها مجموعة العمل المالي"المنطقة الرمادية"، وتضم بقية الدول في هذه القائمة: ألبانيا، بربادوس، بوركينا فاسو، جزر كايمان، الكونغو الديمقراطية، جبل طارق، جامايكا، مالي، موزمبيق، بنما، الفلبين، السنغال،وأوضح تقرير المجموعة أن الدولة التي تكون تحت المراقبة المتزايدة تعني أن الدولة قد التزمت بحل أوجه القصور الاستراتيجية المحددة بسرعة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها وتخضع لمزيد من المراقبة.
فيما ضمت قائمة الدول عالية المخاطر والتي تصنف في المنطقة السوداء – حسب تصنيف مجموعة العمل المالي – إيران وكوريا الشمالية وماينمار، وأشار التقرير إلى أن هذه الدول تعاني من أوجه قصور استراتيجية كبيرة في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
القاهرة الإخبارية محور صدارة تريندات منصة X بعد تغطيتها المتميزة لقصف غزةتصدرت قناة 'القاهرة الإخبارية' قائمة ترندات منصة X في مصر وبعض الدول العربية، بعد تغطيتها الرائعة والمتميزة للأحداث في غزة لحظة بلحظة، ورصد القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.
Read more »
لا لتصفية القضية الفلسطينية.. إسرائيل تمارس سياسة إرهاب أهل غزة لإفراغ القطاع من سكانه.. مصر تؤكد: سيناء خط أحمر.. مندوب مصر بالأمم المتحدة:لا للتهجير القسرى.. ويؤكد: لا بد من إحياء عملية سلام جادة وحل الدولتينتمارس إسرائيل أقصى درجات الضغط على الدول العربية خاصة مصر لنجاح مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما رفضته مصر وجميع الدول العربية..
Read more »
مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم تشيد بمستوى جودة التعليم بالأكاديمية العربية بالإسكندريةقامت الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الاقليمي للعلوم فى الدول العربية بزيارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بهدف توطيد التعاون ودعم التعليم الجامعي
Read more »
عمرو موسى: إسرائيل تتبع سياسة تفريغ الأراضي الفلسطينية من الفلسطينيين والعربقال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنّ الدول الغربية تحدثت بحديث منحاز في قمة القاهرة للسلام، حيث أكدت الحق في الدفاع الشرعي المتعلق بدولة الاحتلال الإسرائيلي.
Read more »
عمرو موسى: الاحتلال الإسرائيلي أزال قرى فلسطينية بأكملها من الوجودقال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنّ ازدواجية معايير الدول الغربية في التعامل مع الأزمة الراهنة أدت إلى فشل مجلس الأمن في القيام بمهامه.
Read more »
عمرو موسى لـ'القاهرة الإخبارية': الاحتلال الإسرائيلي أزال قرى فلسطينية بأكملها من الوجودقال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنّ ازدواجية معايير الدول الغربية في التعامل مع الأزمة الراهنة أدت إلى فشل مجلس الأمن في القيام بمهامه.
Read more »