ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أحد الأشخاص بمحافظة
القاهرة لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة لكنّه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها.
وحاول المتهم غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء السيارات، وقدرت قيمة نشاطه الإجرامي بـ25 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ضبط شخص حاول غسل 25 مليون جنيه استولى عليها من شركة أدوية مملوكة للدولةضبط شخص حاول غسل 25 مليون جنيه استولى عليها من شركة أدوية مملوكة للدولة
Read more »
ضبط صاحب شركة متهم بغسيل 25 مليون جنيه من النقد الأجنبيضبط صاحب شركة متهم بغسيل 25 مليون جنيه من النقد الأجنبي | مصراوى
Read more »
العاطل الطماع.. حرض على إنهاء حياة زوجته للحصول على 15 مليون جنيهألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل حرض على قتل زوجته بالاشتراك مع أخر وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروة زوجته في ا
Read more »
القبض على مسجل خطر حرض على قتل زوجته وحاول غسل 15 مليون جنيه بالجيزةألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل حرض علي قتل زوجته بالاشتراك مع آخر وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروة زوجته في الجيزة.
Read more »
القبض على المتهم بغسل 15 مليون جنيه في الجيزةالقبض على المتهم بغسل 15مليون جنيه في الجيزة
Read more »
'غسل 3 ملايين جنيه'.. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في القاهرةبغسل 3 مليون جنيه.. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
Read more »