واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما
مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
عصابة العجوز والشاب.. كواليس سقوط تاجري مخدرات بـ20 فرش حشيش في العجوزةعصابة العجوز والشاب كواليس سقوط تاجري مخدرات بـ20 فرش حشيش في العجوزة | مصراوى
Read more »
ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 75 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدراتضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 75 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات
Read more »
الأمن يضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيهتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين 'لأحدهما معلومات جنائية' - مقيمان بمحافظة الدقهلية) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة...
Read more »
سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ3 ملايين جنيه في الإسكندرية والمنياسقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ3 ملايين جنيه في الإسكندرية والمنيا | مصراوى
Read more »
تفاصيل غسل 4 متهمين 75 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة في العقارات والسياراتاشترك 4 متهمين -لبعضهم معلومات جنائية- في تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في تجارة المخدرات واخفاء حصيلة تجارتهم المشبوهة، خلف أنشطة مشروعة
Read more »
ضبط 5 عناصر إجرامية بالإسكندرية والمنيا بحوزتهم مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيهضبط 5 عناصر إجرامية بالإسكندرية والمنيا بحوزتهم مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه
Read more »