أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، محاولة 3 أشخاص، غسل ثروة طائلة، حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، على نطاق واسع.
، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، محاولة 3 أشخاص، غسل ثروة طائلة، حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، على نطاق واسع.
وكشفت التحريات، أن المتهمين بينهم سيدة، لأحدهم معلومات جنائية، حاولوا غسل أموال طائلة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم، بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدراتقضايا غسيل الأموال حصيلة تجارة المخدرات في القاهرة
Read more »
ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسيـل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرةتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت اشراف اللواء اشرف الجندي مساعد اول وزير الداخلية لقطاع امن العاصمة من 4 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
Read more »
ضبط 3 أشخاص لمحاولتهم غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرةقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية وسيدة) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والأراضي والسيارات) وكذا إيداع بعض...
Read more »
القبض على رجلين وسيدة يتاجرون في المخدرات ويغسلون 50 مليون جنيهاتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.......
Read more »
الداخلية تنظم مؤتمرا لمكافحة تهريب الأسلحة والذخائر في ظل النزاعات المسلحةنظم قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، المؤتمر السادس لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة
Read more »
ماكدونالدز مصر تتبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لإغاثة الأسر الفلسطينيةماكدونالدز مصر تتبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لإغاثة الأسر الفلسطينية | مصراوى
Read more »