أمر مكتب المدعى العام الأوروبى، ومقرة في لوكسمبورج، بالقبض على 22 شخصا في 4 دول أوروبية، وهم يمثلون أعضاء شبكة إجرامية منظمة في النمسا وإيطاليا وسلوفاكيا ورومانيا
الجمعة، 05 أبريل 2024 11:55 صأمر مكتب المدعى العام الأوروبى، ومقرة في لوكسمبورج، بالقبض على 22 شخصا في 4 دول أوروبية، وهم يمثلون أعضاءمنظمة في النمسا وإيطاليا وسلوفاكيا ورومانيا، وذلك لاتباعهم خطة احتيال للحصول على أموال من الحصة الإيطالية من أموال تعافى وباء كورونا.
وأمرت الشرطة المالية الإيطالية بتجميد أصول تزيد قيمتها على 600 مليون يورو بأمر من المحكمة الإيطالية ، حيث يوضح تقرير لمكتب المدعي العام أنهم ركزوا على شبكة إجرامية نظمت، بين عامي 2021 و2023، خطة احتيال للحصول على أموال من الحصة الإيطالية من أموال الاسترداد، وفقا لصحيفة المساجيرو الإيطالية. وحصلت خطة التعافي الأوروبية بعد كورونا، التي تم إنشاؤها لمساعدة دول الكتلة على التعافي من الضربة الاقتصادية التي عانت منها الجائحة، على أكثر من 720 مليار يورو، ممولة إلى حد كبير من خلال قروض مشتركة من الاتحاد الأوروبي.
وروجت بعض دول الاتحاد الأوروبي لهذا النموذج، وخاصة الاقتراض المشترك، باعتباره النموذج الذي يتعين عليها أن تحاكيه مع تكثيف الاتحاد الأوروبي لصناعاته الدفاعية وتعاونه في الرد على التهديد الروسي ودعم أوكرانيا.وطبقت شرطة البندقية المالية إجراءات الاحتجاز الاحترازية بأمر من مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي.
ومن خلال شركات وهمية ورجال واجهة، تمكن التنظيم الإجرامي من جمع نصف التمويل المخطط له لافتتاح المشروع، دون استكماله، إن النشاط المعقد لغسل الأموال، باستخدام التقنيات المتقدمة ومن خلال شركات من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، جعل من الممكن إخفاء الفوائد غير المشروعة التي تم الحصول عليها، ومن بين الأصول المضبوطة شقق وفلل وسيارات فاخرة، بالإضافة إلى الذهب والعملات المشفرة.
شبكة إجرامية اخبار العالم تنظيم اجرامى أموال إيطاليا أموال تعافى كورونا
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
واشنطن بوست: ترامب يرفض خيار 'الإفلاس' خوفا من تضرر حملته الانتخابيةقالت صحيفة واشنطن بوست إنه فى ظل مواجهة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب خيارات ضئيلة لدفع أموال الغرامة الضخمة التى صدرت بحقه فى قضية الاحتيال المدنى فى نيويورك.
Read more »
رجال بوليس مزيفون بالمقطم في سوق العملة .. رائد شرطة يكشف التفاصيلأحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية 8 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بانتحال صفة ضباط مباحث الأموال العامة وتكوين عصابة إجرامية للاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء وسرقة
Read more »
روسيا: تمديد اعتقال الصحفى الأمريكى جيرشكوفيتش بتهمة التجسسمددت محكمة مدينة موسكو، اليوم الثلاثاء، اعتقال الصحفى الأمريكى إيفان جيرشكوفيتش، بتهمة التجسس.
Read more »
اعتقال 9 أشخاص بطاجيكستان متشبه بهم فى قضية هجوم روسيا الإرهابىأعلن مصدر أمنى طاجيكي أنه تم في إطار التعاون مع الأمن الفدرالي الروسي اعتقال 9 أشخاص في إحدى ضواحى دوشنبيه بتهمة ارتباطهم بمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي.
Read more »
القبض على 3 أشخاص بتهمة الاحتيال على المواطنين في المنوفيةنسقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال «3 أشخاص – مقيمون بمحافظة المنوفية» لقيامهم بغسل الأ
Read more »
ضبط 3 عناصر إجرامية يديرون بؤرة لتجارة المخدرات وبحوزتهم نصف طن حشيش في السويسنجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية يديرون بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات وبحوزتهم نصف طن
Read more »