تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.وتواجه الجهات المختصة المتهم باتهامات استخدام أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم قام باستخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ضبط شخص حاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبيتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص
Read more »
تجديد حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين 15 يوماجدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيفهم في بعض الأنشطة التجارية مقابل فوائد شهرية.
Read more »
حبس تجار مخدرات حاولوا غسل 50 مليون جنيه بالعقارات والسياراتأمرت النيابة بحبس 3 أشخاص 4 أيام لمحاولتهم غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين تاجروا في المخدرات وجمعوا مبالغ
Read more »
الغرفة التجارية بالجيزة تدشن صندوقًا لتلقي تبرعات دعم 'غزة'وأكد الشاهد أن أغلب منظمات الأعمال بدأت التحرك في حشد التبرعات لصالح غزة، حيث أعلن اتحاد الصناعات المصرية تقديم مساعدات مالية بقيمة 15 مليون جنيه،
Read more »
ضبط شخص حاول غسل 9 ملايين جنيه استولى عليها من شركة مملوكة للدولةضبط شخص حاول غسل 9 ملايين جنيه استولى عليها من شركة مملوكة للدولة
Read more »
وظائف جديدة بمديرية العمل في القليوبية.. رواتب تصل إلى 6 آلاف جنيهتبدأ مديرية العمل بالقليوبية في تلقي طلبات وظائف المديرية الجديدة بعدد 538 وظيفة في 3 شركات كبري في العبور وقليوب برواتب تصل 6 آلاف جنيه ضمن نشرة التوظيف
Read more »