Американское министерство финансов ввело санкции в отношении гражданки России Екатерины Ждановой за якобы «отмывание денег» и помощь российским...
В ведомстве считают, что россиянка замешана в перемещении денежных средств с помощью виртуальной валюты. В минфине США утверждает, что Жданова в марте 2022 года помогла предпринимателю из России скрыть источник дохода с целью перевести в Западную Европу средства в размере $2,3 млн, используя инвестиционный счет и сделки с недвижимостью.на немецкую компанию, которая продала в Россию гидравлический молот, нарушив антироссийские рестрикции.
При этом поставка оборудования в РФ проводилась ещё в 2016–2017 годах. Организацию также обязали выплатить в казну Германии ещё 18 тыс. евро.в Россию оборудование для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива, несмотря антироссийские санкции. В публикации подчеркивается, что одновременно с этим Лондон призывает к самым жестким экономическим ограничениям по отношению к РФ.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
США обвинили россиянку в выводе и отмывании сотен миллионов долларовСША ввели санкции в отношении гражданки России Екатерины Ждановой за ее роль в отмывании сотен миллионов долларов с использованием виртуальной валюты
Read more »
США ввели новые санкции против Минобороны РоссииСША расширили санкции против России, включив военно-строительный комплекс. Об этом заявили в Министерстве финансов, опубликовав соответствующий документ. Основной целью нового санкционного пакета ставятся задачи про пресечению импорта из Китая, ОАЭ и Турции товаров, необходимых для военной промышленности России.
Read more »
США ввели санкции против россиянки за отмывание денег «от имени элиты РФ»Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении Екатерины Ждановой за ее содействие олигархам в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты от «имени российской элиты» через биржу Garantex. Кроме того, она помогала получать налоговое резидентство ОАЭ.
Read more »