Мошенники «заработали» 95 млн рублей благодаря внутренней информации кредитной организации
Менеджеры Райффайзенбанка помогли преступникам заработать почти 95 млн рублей, сливая им внутреннюю информацию, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Они продавали злоумышленникам данные о будущих курсах валют — они устанавливаются ежедневно внутренним приказом банка. Далее группа, получившая инсайд, покупала валюту, уже точно зная, что курс вырастет. Затем выгодно продавала ее, а полученные средства снова пускала в оборот.
Эффект отсутствия: как мошенник разорял бизнесменов липовыми поставками В схему списания несуществующих долгов оказались втянуты арбитражные суды В итоге всего за три недели участники схемы провели более 3,3 тыс. конверсионных операций и получили прибыль в размере 94,8 млн рублей, отметил источник «Известий», знакомый с ходом расследования.
Как работала схема слива данныхСхема слива информации о будущих курсах валюты в кредитных организациях распространена не сильно, рассказал «Известиям» руководитель направления уголовно-правовой защиты бизнеса юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Сергей Афанасьев. При этом он допустил, что служба безопасности не всех банков научилась ее выявлять.
Как слить дать: объем утечек в России вырос впятеро Какие сведения попали в открытый доступ и почему это опасно Но если валютообменную операцию совершает сам работник, скорее всего, это злоупотребление будет тут же зафиксировано, указал он. Но самый известный случай использования валютного инсайда произошел в 2015 году — тогда Банк России выявил злоупотребление одним из сотрудников казначейства «Лукойла», напомнил Марат Сафиулин. Из-за чего несколько сделок по продаже валютной выручки привели к потерям нефтяного гиганта почти в 150 млн рублей.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Армения: усиление партнерства с НАТО, ослаблениеО том, как прошел визит генсека НАТО в Армению, как видят в Ереване будущее своих отношений с альянсом на фоне усиливающихся противоречий с Россией, в репортаже DW.
Read more »
Без суда последствия: у Винника ухудшается память и зрениеКак двигается дело находящегося в американской тюрьме россиянина и почему защита надеется на хороший исход
Read more »
Латвийский стыд: марш памяти легиона СС противоречит нормам ООНКак прославляется нацизм в Европе и зачем на Западе переписывается история
Read more »
В Румынии россияне активно голосуют на выборах президента РФКак отметила председатель избирательной комиссии Елена Копнина, на консульском учете в Румынии стоят более 500 россиян
Read more »
Неудержимые! Суперветераны тащат «Питтсбург» в плей-офф, хотя команду уже списалиКросби и Малкин забивают как в молодости, а на последнем рубеже тащит неожиданный герой.
Read more »
В Британии 10 украинских пилотов завершили базовое обучение управлению F-16Как сообщили в правительстве Соединенного Королевства, теперь группа перейдет на курсы повышения квалификации, проводимые ВВС Франции
Read more »