FATF планирует существенно изменить подход и требования к прозрачности финансовых операций
Количество отказов в переводах и платежах внутри страны и за рубеж может вырасти. Это связано с изменениями рекомендации 16, которые представила Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег . В организации по борьбе с терроризмом считают, что банки должны проверять данные получателя, сверяя с указанными в своих системах.
— Основное нововведение для банков — это обновление состава информации, которая требуется от клиентов при составлении платежных поручений. Так, согласно одной из предлагаемых опций, адреса отправителя и получателя должны быть включены в качестве обязательных сведений о каждом платеже. Впрочем, уточняется, что если адрес недоступен, достаточно указать название страны и города, — пояснил председатель правления Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Александр Линников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Правда, и кредитным организациям придется раскошелиться. Если рекомендацию примут в нынешнем виде, то для банков это чревато существенными дополнительными расходами для изменения своих IT-систем и протоколов, подчеркнул эксперт. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев — Рекомендация 16 уже создает определенные технические трудности из-за сложностей контроля в корреспондентской цепочке. Ужесточающие изменения еще больше осложнят ситуацию с переводами и платежами, — прогнозирует Виктор Достов.
Преамбула документа декларирует, что «проект — часть приоритетного плана действий стран G20 по ускорению, удешевлению, повышению прозрачности трансграничных платежей при сохранении их надежности». Однако, обратил внимание Александр Линников, несколькими абзацами ниже содержится утверждение, что одна из целей нововведения — помощь в соблюдении таргетированных финансовых санкций.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Россияне могут столкнуться с ростом отказов при денежных переводахКоличество отказов в переводах и платежах внутри страны и за рубеж может вырасти. Это связано с изменениями рекомендации 16 («Электронные переводы средств»), которые разработала Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Read more »
Консольная партия: первой российской приставке готовят софт на ОС «Аврора»Кто будет производить гаджет и с какими сложностями могут столкнуться разработчики
Read more »
Где лекарство? Эксперт назвал риски онлайн-покупки препаратов для животныхРоссияне сталкиваются с невозможностью получить ветеринарные препараты при покупке на маркетплейсах
Read more »
Названа нешуточная опасность для детей с ожирением: хроническое воспалениеДети, страдающие ожирением, могут столкнуться с более чем двукратным риском развития рассеянного склероза во взрослом возрасте, предполагает новое исследование
Read more »
Путин на коллегии МВД заговорил о 'Крокусе': 'организаторы' могут столкнуться с терактамиВладимир Путин завершил посещение отчетных собраний подконтрольных ему силовиков. После ФСБ и Генпрокуратуры он выступил на итоговой коллегии МВД, где заявил о важности более тесной координации правоохранительных органов и спецслужб. «Исходить надо из того, что сегодня внешние и внутренние угрозы переплетаются», — напутствовал аудиторию президент.
Read more »
Стало известно, какая сумма денег мотивирует к физической активностиУченые из медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете обнаружили, что даже небольшой финансовый стимул (получение 14 долларов, или 1308 рублей в неделю) в сочетании с игровыми методиками мотивационного воздействия может побудить людей...
Read more »