Несмотря на ограничения, которые ввели популярные криптобиржи на оплату транзакций с карт подсанкционных российских банков, россияне в последние месяцы активно использовали их при расчетах за криптовалюту на p2p-сервисах бирж, свидетельствуют данные
Клиенты популярных у россиян криптобирж предпочитают рассчитываться за транзакции в p2p-сделках с помощью карт ряда подсанкционных банков. Это следует из статистики использования для расчетов различных платежных средств при купле-продаже стейблкоина USDT, привязанного к доллару, за рубли на p2p-сервисах бирж Binance, Bybit и Huobi, которую изучил Forbes. Данные с начала мая до начала ноября для Forbes собрал из открытых источников агрегатор p2p-сервисов Monetory.io.
Самой лояльной к картам подсанкционных банков из изученных криптобирж оказалась Huobi. Здесь пользователи в ордерах открыто указывают, что хотят рассчитаться с помощью карт Сбербанка, «Тинькофф», ВТБ, ПСБ, «Открытия» и других подсанкционных банков. Кроме того, в ордерах есть названия двух банков, написанные по-китайски. Одно из них переводится как Сбербанк, другое — Российский коммерческий банк, однозначно идентифицировать который сложно.
Кейсы подмены названий стали распространенным явлением на p2p-площадках криптобирж, соглашается аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков. «На практике у бирж есть возможность убрать названия из выпадающих списков и блокировать аккаунты пользователей, упоминающих подсанкционные банки. Но запретить транзакции между физлицами вне их инфраструктуры они не могут, поэтому карты Сбербанка и «Тинькофф» с p2p никуда не ушли.
Регуляторы стран, которые ввели антироссийские санкции, стали оказывать давление на криптобиржи, потребовав соблюдения ограничений. Например, зарегистрированные в США Coinbase и Kraken лишили россиян и проживающих в России лиц доступа к своим площадкам. Binance, имеющая лицензии ЕС, Австралии, Новой Зеландии и Японии, сначала отделила российский сегмент от остальных пользователей, а затем объявила об окончательном уходе из России.
«Антиотмывочный» 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» — опорный документ, которым российские банки руководствуются в случае выявления расчетов за криптовалюту с использованием инфраструктуры банка. По нему банки несут ответственность за предоставление своей инфраструктуры для легализации преступных доходов.
Опрошенные Forbes юристы разошлись во мнениях, насколько кейсы подмены могут быть опасны для криптобирж. «Во-первых, криптобиржи чаще всего зарегистрированы в офшорных юрисдикциях и на них непосредственно не распространяется действие санкционного законодательства США или ЕС. Это, однако, не освобождает от риска привлечения к ответственности за обход санкций.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Олег Тактаров рассказал, почему может не состояться его бой с мексиканцемАктёр и боец вызвал на поединок по правилам UFC одного из своих обидчиков.
Read more »
ВС РФ уничтожили 50 солдат ВСУ на купянском направленииКроме того, уничтожены миномётные расчёты, бронетехника и беспилотный летательный аппарат противника.
Read more »
«Не убедили»: тренер объяснил, почему не верит в «Краснодар»Бывший главный тренер «Ростова» и футбольный эксперт Сергей Балахнин объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), и заявил, что не верит в победу «Краснодара». Его слова приводит...
Read more »
Карман потянут: ипотечный спрос на вторичку рухнул почти наполовинуВ условиях высоких ставок банки ищут необычные способы привлечь клиентов
Read more »
Психологи выяснили, почему матерям не стоит запугивать своих детейАмериканские ученые из Хьюстонского университета в штате Техас выяснили, что воспитание детей с помощью угроз и запугивания увеличивает шансы возникновения тревожных расстройств во взрослом возрасте. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Clinical Psychology...
Read more »
В Финляндии объяснили, почему в страну не пускают россиян на велосипедахЗапрет для россиян на въезд в Финляндию на велосипедах связан с нелегальной иммиграцией, заявил заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle .
Read more »