Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении россиянки Екатерины Ждановой, сообщил представитель американского Госдепартамента Мэтью Миллер. Об этом пишет «Лента.ру».
По информации американских властей, она содействовала олигархам в отмывании денег с использованием криптовалюты от «имени попавших под санкции российских элит» через криптобиржу Garantex. Также уточняется, что россиянка помогала в получении налогового резидентства Объединенных Арабских Эмиратов и переводе денег на зарубежные рынки в обход действующих рестрикций.
По данным властей США, в марте прошлого года Жданова оказывала содействие российскому бизнесмену в сокрытии источника его доходов, чтобы перевести через инвестиционный счет и покупку недвижимости в Евросоюз $2,3 млн. Также Жданову обвиняют в том, что она помогала одному из предпринимателей перечислить более $100 млн в ОАЭ.Накануне Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении 200 российских компаний и физических лиц, включая семь банков и «СПБ Биржу».
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
США расширили антироссийский санкционный списокМинфин страны ввел санкции против десятков физических и юридических лиц РФ
Read more »
США ввели санкции против россиянки за отмывание денег «от имени элиты РФ»Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении Екатерины Ждановой за ее содействие олигархам в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты от «имени российской элиты» через биржу Garantex. Кроме того, она помогала получать налоговое резидентство ОАЭ.
Read more »
Минфин США расширил санкции против РоссииСША расширили антироссийские санкции и ввели ограничения против 37 физических лиц. Об этом говорится в заявлении на сайте американского министерства финансов. В расширенный санкционный список попали замглавы Министерства промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных и Виктор Евтухов.
Read more »
Под санкции США попал МГТУ имени Баумана и еще полторы сотни организацийМинфин США расширил санкционный список по России, добавив в него свыше 150 структур и 37 физлиц
Read more »