Новые правила по борьбе с отмыванием денег, в частности, ужесточают контроль за торговлей предметами роскоши, пожертвованиями футбольным клубам и операциями с криптовалютой.
проголосовал за запрет наличных платежей на сумму более 10 000 евро. В среду, 24 апреля, евродепутаты поддержали введение общеевропейских правил по борьбе с
Кроме запрета расчетов наличными на большие суммы, новые нормы предполагают, что продавцы предметов роскоши должны проверять личность своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Ужесточение правил коснется среди прочего продажи драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.Помимо этого, властям вменяется в обязанность тщательно отслеживать операции с криптовалютами и банковские операции сверхбогатых людей, обладающих активами на сумму более 50 млн евро.
Новая норма должна вступить в силу в 2029 году. Ответственность за ее соблюдение будут нести национальные власти в координации с новым европейским ведомством по борьбе с отмыванием денег , штаб-квартира которого будет размещаться во Франкфурте-на-Майне.Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Украина настаивает на включении России в "черный список" FATF, который означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пока организация не стала этого делать. Внесение в штрафные списки сильно бы ударило по финансовой системе РФ.Алишер Усманов, один из богатейших бизнесменов России, добивается снятия с него санкций ЕС и закрытия заведенных на него дел в Германии. DW - с подробностями и оценками одного из его адвокатов.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Во Франции возмутились данными о перевозке костюмов Макрона в бизнес-классеВласти Франции потратили более трех тысяч евро на перевозку костюмов президента.
Read more »
Продюсер Лавров раскрыл, какой гонорар запросила Пугачева за концерт в ФРГОдин концерт в Германии должен принести Алле Пугачевой 50 тысяч евро.
Read more »
Патрушев: за 75 лет НАТО стало стабильным источником кризисов и конфликтовВ результате бомбардировок Югославии погибли свыше 2,5 тысяч человек, ранения получили более 12 тысяч мирных жителей.
Read more »
РФ не выплатила 2,2 млрд евро компенсаций по жалобам в ЕСПЧВласти РФ не выполнили более 2,5 тысячи решений ЕСПЧ и в сумме должны пострадавшим свыше 2,2 млрд евро.
Read more »
В московской квартире предполагаемого мигранта-убийцы нашли более 72 млн рублейВо время обыска в квартире уроженца Азербайджана, подозреваемого в убийстве 24-летнего байкера на юго-востоке Москвы, оперативники обнаружили свыше 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов, сообщили в столичном управлении СКР.
Read more »
В московской квартире предполагаемого мигранта-убийцы нашли более 72 млн рублейВо время обыска в квартире уроженца Азербайджана, подозреваемого в убийстве 24-летнего байкера на юго-востоке Москвы, оперативники обнаружили свыше 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов, сообщили в столичном управлении СКР.
Read more »