ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Россиянина, также известного под никами Гэндальф и Толик, арестовали вечером 17 января. Ожидается, что в среду ему предъявят обвинения в окружном суде во Флориде, говорится в пресс-релизе ведомства.
По данным властей США, Легкодымов, проживающий в Майами, принимал участие в управлении криптобиржей, которая «помогала преступникам получать прибыль от правонарушений», в том числе от незаконного оборота наркотиков и работы программ-вымогателей. В сообщении Минюста США утверждается, что крупнейшим контрагентом Bitzlato в транзакциях с криптовалютой был даркнет-маркетплейс. Его пользователи обменяли более 700 миллионов долларов в криптовалюте через Bitzlato, пока «Гидра» не была закрыта в апреле 2022 года. Еще около 15 миллионов долларов криптобиржа получила за счет программ-вымогателей.
При этом Легкодымов знал, что некоторые пользователи Bitzlato ведут незаконную деятельность, отмечается в пресс-релизе. Россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
В США задержали россиянина Легкодымова по обвинению в отмывании денегВ Майами задержали россиянина Анатолия Легкодымова — одного из руководителей зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato — по обвинению в отмывании денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США:
Read more »
Суд в Италии запросил у США новые доказательства вины россиянина Усса для его экстрадицииСуд в Италии дал время США, которые запросили экстрадицию задержанного по их запросу российского предпринимателя Артема Усса, для предоставления дополнительной информации, подтверждающей его вину, и перенес рассмотрение запроса на более поздний срок:
Read more »
В США предлагают выплатить по $5 миллионов каждому взрослому чернокожемуВыплата должна стать репарацией за рабовладельческое прошлое белых
Read more »
Минфин США признал криптобиржу Bitzlato компанией, занимающейся отмыванием денегЭто первый приказ финансовой разведки США, изданный в соответствии со статьей 9714 (а) Закона о борьбе с отмыванием денег в России с внесенными в него поправками
Read more »
Соратники Навального объявили кампанию по его освобождению — MeduzaДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Read more »