Средства он распределял между десятками аффилированных фирм
Владельца премиального бизнеса-клуба Club 500 Дмитрия Портнягина, который сейчас находится под домашним арестом за уход от налогов на сумму 124 млн рублей, могли задержать еще год назад, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Уже тогда следователи стали активно изучать проекты блогера-миллионника и вышли на его схему дробления бизнеса, а также обнаружили подозрительные трансакции, похожие на попытку отмыть средства.
Рассмотрение Тверским районным судом Москвы ходатайства следствия о домашнем аресте блогера Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов и легализации доходов Как пояснили опрошенные «Известиями» юристы, это может быть связано с тем, что Портнягину вменили не только уход от налогов, но и отмывание денежных средств в размере 91 млн рублей, которые они с супругой перевели на счета подконтрольных юрлиц. Часть этих денег была обналичена.
Также на допросе, указал источник, Портнягин занизил суммы членских взносов для резидентов своего Club 500. По его словам, в клубе было несколько пакетов стоимостью от 65 тыс. до 140 тыс. рублей в месяц. Но, по показаниям свидетелей, они составляли от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. Эти деньги вносились в обмен на общение с крупнейшими предпринимателями России. Приглашенные спикеры консультировали членов клуба по вопросам бизнеса, делились идеями, устраивали совместные мероприятия.
Зачем блогеры дробят бизнесДробление бизнеса позволяет использовать упрощенную систему налогообложения, а значит экономить на НДС и налоге на прибыль, пояснил «Известиям» управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков. Но такая экономия, как правило, выходит боком, если налоговый орган выявляет преступление.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Блогера Портнягина задержали в РостовеБлогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин задержан в Ростове-на-Дону в рамках заведенного на него налогового дела. Об этом сообщает Telegram-канал «112» .
Read more »
Блогеру Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов на 124 млн руб.Портнягин разделил бизнес между женой и партнером, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.
Read more »
Бизнес-коуч Портнягин отправлен под домашний арестТверской суд Москвы отправил под домашний арест блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина, который обвиняется в неуплате налогов и в отмывании денег.
Read more »
SHOT: Супруг блогерши Блиновской отправился в зону СВОИздание отмечает, что таким образом предприниматель пытается сохранить свой бизнес и вызволить жену из СИЗО.
Read more »
Срок дружбы: платежи из РФ в Казахстан проходят с задержкой до 2–3 недельС чем это связано и как ситуация влияет на отечественный бизнес
Read more »
Блогер Портнягин сообщил, что находится в зоне СВОБизнес-коуч заявил, что его фонд «Большое Дело» уже 8 раз доставлял гуманитарную помощь в зону СВО.
Read more »